广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：000833          证券简称：粤桂股份          公告编号：2020-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2020年6月1日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、方式：2020年6月12日，通讯表决。

　　（三）会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于子公司贵糖集团设立生活用纸项目公司的议案》。

　　详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于子公司贵糖集团设立生活用纸项目公司的公告》（2020-024）。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于子公司贵糖集团拟与住建部门签订<土地征收补偿安置协议书>并由其征收名下41.18亩土地的议案》。

　　详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于子公司贵糖集团拟与住建部门签订<土地征收补偿安置协议书>并由其征收名下41.18亩土地的公告》（2020-025）。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十五次会议决议；

　　2.独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2020年6月12日