淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于董事辞职及补选的公告

　　证券代码：002408          证券简称：齐翔腾达        公告编号：2020-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事刘湖源先生的书面辞职报告，具体如下：

　　刘湖源先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务、战略委员会委员、审计委员会委员。辞职后，刘湖源先生将不在公司担任任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，刘湖源先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　刘湖源先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会向刘湖源先生在任期内对公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。

　　二、补选董事情况

　　2020年6月12日，公司召开的第五届临时董事会第二次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选李婵娟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李婵娟女士当选后将接任刘湖源先生原担任的公司董事会战略委员会、审计委员会委员职务。补选董事简历详见附件。

　　本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月13日

　　附：补选董事简历

　　李婵娟女士，1979年11月生，中国籍，汉族，中共党员，无永久境外居留权，英国威尔士大学硕士毕业，会计师。曾任常宁市交管所财务管理人员，现任雪松实业集团有限公司董事及财务总监、雪松国际信托股份有限公司董事、君华集团（香港）有限公司董事、希努尔男装股份有限公司董事、广州科金城市更新投资有限公司董事、广州雪城投资有限公司董事、广州市城投雪松投资控股有限公司监事、广州市城投雪松投资发展有限公司监事、广州市凯得雪松投资控股有限公司监事及开源证券股份有限公司监事。

　　李婵娟女士未持有公司股票，在公司实际控制人控制的企业担任董事、财务总监等职务，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。