深圳市中洲投资控股股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　股票代码：000042             股票简称：中洲控股          公告编号：2020-44号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、召开时间：2020年6月12日（星期五）下午14：00

　　2、召开地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室。

　　3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事长姚日波

　　6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份463,200,964股，占上市公司总股份的69.6720%。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份396,126,423股，占上市公司总股份的59.5830%。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份67,074,541股，占上市公司总股份的10.0890%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份2,177,141股，占上市公司总股份的0.3275%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,035,344股，占上市公司总股份的0.1557%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份1,141,797股，占上市公司总股份的0.1717%。

　　3、公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师钟淑芬、李科蕾见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，各议案表决结果如下：

　　议案1.00《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意462,805,269股，占出席会议所有股东所持股份的99.9146%；反对395,695股，占出席会议所有股东所持股份的0.0854%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,781,446股，占出席会议中小股东所持股份的81.8250%；反对395,695股，占出席会议中小股东所持股份的18.1750%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案2.00 《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意462,818,769股，占出席会议所有股东所持股份的99.9175%；反对382,195股，占出席会议所有股东所持股份的0.0825%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,794,946股，占出席会议中小股东所持股份的82.4451%；反对382,195股，占出席会议中小股东所持股份的17.5549%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案3.00《关于2019年度经审计财务报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意462,818,769股，占出席会议所有股东所持股份的99.9175%；反对382,195股，占出席会议所有股东所持股份的0.0825%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,794,946股，占出席会议中小股东所持股份的82.4451%；反对382,195股，占出席会议中小股东所持股份的17.5549%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案4.00《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意462,818,769股，占出席会议所有股东所持股份的99.9175%；反对382,195股，占出席会议所有股东所持股份的0.0825%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,794,946股，占出席会议中小股东所持股份的82.4451%；反对382,195股，占出席会议中小股东所持股份的17.5549%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案5.00《关于2019年度利润分配及分红预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意462,818,769股，占出席会议所有股东所持股份的99.9175%；反对382,195股，占出席会议所有股东所持股份的0.0825%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,794,946股，占出席会议中小股东所持股份的82.4451%；反对382,195股，占出席会议中小股东所持股份的17.5549%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案6.00《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意462,818,769股，占出席会议所有股东所持股份的99.9175%；反对382,195股，占出席会议所有股东所持股份的0.0825%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,794,946股，占出席会议中小股东所持股份的82.4451%；反对382,195股，占出席会议中小股东所持股份的17.5549%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案7.00《关于核定公司2020年度担保额度计划的议案》

　　总表决情况：

　　同意462,818,769股，占出席会议所有股东所持股份的99.9175%；反对382,195股，占出席会议所有股东所持股份的0.0825%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,794,946股，占出席会议中小股东所持股份的82.4451%；反对382,195股，占出席会议中小股东所持股份的17.5549%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　议案8.00《关于核定公司及控股子公司2020年度对外提供财务资助额度计划的议案》

　　总表决情况：

　　同意462,818,769股，占出席会议所有股东所持股份的99.9175%；反对382,195股，占出席会议所有股东所持股份的0.0825%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,794,946股，占出席会议中小股东所持股份的82.4451%；反对382,195股，占出席会议中小股东所持股份的17.5549%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案9.00《关于为关联方提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意113,727,776股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6651%；反对382,195股，占出席会议所有股东所持股份的0.3349%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,794,946股，占出席会议中小股东所持股份的82.4451%；反对382,195股，占出席会议中小股东所持股份的17.5549%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案亦为关联担保事项，关联股东已回避表决。

　　议案10.00《关于核定子公司惠州市银泰达实业有限公司融资担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意462,818,769股，占出席会议所有股东所持股份的99.9175%；反对382,195股，占出席会议所有股东所持股份的0.0825%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,794,946股，占出席会议中小股东所持股份的82.4451%；反对382,195股，占出席会议中小股东所持股份的17.5549%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述提案内容已经公司第八届董事会第三十八次会议、第八届董事会第三十九次会议审议通过，详细内容见公司2020年4月29日、2020年5月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所

　　律师姓名：亓禹（律所负责人）、钟淑芬（经办律师）、李科蕾（经办律师）

　　结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年度股东大会决议；

　　2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会

　　二二年六月十二日