海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科         公告编号：2020-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2020年06月12日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年06月08日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　审议通过了《关于认购成都海创药业有限公司股份的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　同意公司使用自有资金878,623.20美元购买香港海创持有的成都海创药业有限公司（以下简称“海创药业”）7.5096%股权；在上述交易完成后，Hinova United LLC认购海创药业的股份，支付的认购价款总计5,060,280.00人民币元，其中新增注册资本3,986,988.86人民币元，剩余部分计入海创药业的资本公积。

　　此外，Hinova Pharmaceuticals, Inc.以868,109.76美元的价格回购香港海思科持有的7,674,000股A轮普通股。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年06月16日