青岛农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第十六次临时会议决议公告

　　证券代码:002958           证券简称:青农商行         公告编号:2020-021

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十六次临时会议于2020年6月15日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年6月8日以电子邮件及书面方式发出。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据银保监会等相关规定，姜俊平董事对本次会议议案不予表决。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本行章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　1.审议并通过《关于调整部分关联方授信方案的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　2.审议并通过《关于抵债资产转自用及相关费用的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议并通过《关于列支“互联网+医疗健康”合作项目费用的议案》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛农村商业银行股份有限公司董事会

　　2020年6月15日