福建顶点软件股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件         公告编号：2020-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2020年6月15日在福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年6月12日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事李军及独立董事齐伟以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用总额不超过60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格与数量的议案》

　　鉴于公司2019年度利润分配方案已于2020年6月9日实施完毕，根据公司《限制性股票激励计划》的有关规定及公司股东大会的授权，同意对限制性股票回购价格与数量进行调整，调整后限制性股票的回购价格为10.74元/股，限制性股票的数量为966,084股。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　鉴于原激励人员林兰芝、林炜函因个人原因从公司离职，不再具备激励对象资格，同意公司对上述原激励对象已获授但尚未解除限售的8,820股限制性股票进行回购注销，回购注销的股份占目前公司总股本的0.005%，回购注销完成后公司股本将变更为168,250,516股。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》

　　同意公司注册资本变更为人民币168,250,516元，并修改《公司章程》相应条款。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟召开2020年第一次临时股东大会，具体时间及内容见2020年第一次临时股东大会通知。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　福建顶点软件股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月16日