福建顶点软件股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件         公告编号：2020-031

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2020年6月15日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2020年6月12日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司在确保公司日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司按照相关议案确定的内容使用部分闲置自有资金进行现金管理。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格与数量的议案》

　　公司本次对限制性股票回购价格与数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》的规定，同意公司本次对限制性股票回购价格及与数量的调整。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，由于限制性股票激励计划的原激励对象林兰芝、林炜函因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票8,820股。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月16日