福建顶点软件股份有限公司 关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的公告

　　证券代码：603383        证券简称：顶点软件        公告编号：2020-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2019年度利润分配方案、回购注销部分限制性股票的原因，需变更注册资本、股份总数并相应修改《公司章程》中对应条款。公司已于2020年6月15日以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、变更原因

　　1、公司于2020年5月8日召开2019年年度股东大会，会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。根据公司2019年度利润分配预案，以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本120,185,240股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计分配现金红利60,092,620元，转增股本48,074,096股。该预案目前已经实施完毕，公司总股本由120,185,240股增至168,259,336股，公司注册资本由人民币120,185,240元增至人民币168,259,336元。

　　2、公司于2020年6月15日召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》，根据公司《限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，因原激励对象林兰芝、林炜函已不再符合激励计划的激励条件，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计8,820股。上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由168,259,336股变更为168,250,516股，公司注册资本将由人民币168,259,336元变更为人民币168,250,516元。

　　综上，公司根据上述股本及注册资本变更情况对公司章程第六条、第十八条分别进行修改，并授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项。

　　二、章程修订内容

　　本次《公司章程》修订前后对照内容如下：

　　除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。

　　上述事项尚须提交股东大会审议批准，相关信息以福建省市场监督管理局登记为准。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月16日