厦门华侨电子股份有限公司 关于拟与汉义生物科技（北京）有限公司 共同投资设立合资公司的公告

　　证券代码：600870             证券简称：ST厦华             公告编号：2020-026

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司与汉义生物科技（北京）有限公司拟共同出资设立合资公司，拟定注册资本为人民币1,000万元，其中公司持有51%股权，汉义生物科技（北京）有限公司持有49%股权。

　　●本次对外投资可能面临着行业政策、产品研发进度、市场环境、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，

　　●本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　一、对外投资概述

　　公司于2020年6月12日与汉义生物科技（北京）有限公司（以下简称“汉义生物”）签署《共同投资设立公司之合作协议》，拟共同出资设立合资公司。

　　合资公司拟定注册资本为人民币1,000万元，其中公司持有51%股权，汉义生物持有49%股权。

　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　根据公司第九届董事会第三次会议审议，2018年年度股东大会审批通过的《关于股东大会、董事会和总经理决策权限管理制度的议案》，本次对外投资属于总经理的审批权限，无需提交董事会、股东大会审议通过。

　　二、合作方基本情况

　　1、名称：汉义生物科技（北京）有限公司

　　2、类型：有限责任公司(法人独资)

　　3、住所：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼26层13室

　　4、法定代表人：谭昕

　　5、注册资本：1000万元人民币

　　6、成立日期：2015年5月21日

　　7、营业期限：2015年5月21日至2035年5月20日

　　8、经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电脑图文制作；计算机技术培训；企业策划；企业管理咨询；投资咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；货物进出口；委托加工食品；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、五金交电、文具用品、计算机、软件及辅助设备、工艺品、化妆品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、食品添加剂、医疗器械I、II类；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　9、主要股东：汉麻投资集团有限公司持有汉义生物100%股权。

　　10、主要财务指标：2019年12月31日，总资产93,112,151.23元，净资产5,616,495.76元，营业收入85,741,795.35元，净利润57,326,784.12元。（未经审计）

　　11、汉义生物与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他需要说明的问题。

　　三、本次投资标的的基本情况

　　合资公司拟设立于厦门，注册资本拟定为1,000万元，经营范围拟定为“生物技术开发和应用、技术咨询、技术服务、技术转让；相关生物技术产品的生产和销售；化妆品、日用品、食品添加剂等；货物和技术的进出口业务。（具体以工商登记机关核准的为准）”。合资公司的注册名称及相关信息最终以工商核准登记为准。

　　股东及认缴的出资额情况、持股比例

　　四、合作协议书的主要内容

　　甲方：厦门华侨电子股份有限公司

　　乙方：汉义生物科技（北京）有限公司

　　1、合资公司：

　　甲、乙双方拟合资设立一家有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本1000万元，其中甲方持有51%股权，乙方持有49%股权。

　　2、拟定经营范围

　　生物技术开发和应用、技术咨询、技术服务、技术转让；相关生物技术产品的生产和销售；化妆品、日用品、食品添加剂等；货物和技术的进出口业务。（具体以工商登记机关核准的为准）

　　3、治理结构

　　合资公司董事会由五名董事组成，甲方委派其中三名董事，乙方委派二名董事，董事长及法定代表人由甲方委派的董事担任。合资公司不设监事会，设监事一名，由甲方委派。

　　合资公司总经理由乙方提名，董事会聘任。合资公司财务负责人由甲方提名，董事会聘任。

　　4、经营管理

　　合资公司成立后，甲乙双方应积极配合合资公司的经营管理。

　　5、违约责任

　　本协议签署后，任何一方不得单方面终止本协议，如单方终止或者违反、不履行或者不完全履行协议项下的义务，给另一方造成损失的，应承担全部赔偿责任。

　　6、争议解决

　　本协议履行中若有争议，双方应友好协商解决。若协商无法解决，任一方可向合同双方公司注册所在地有管辖权的法院提起诉讼。

　　7、生效

　　本协议经双方签署后生效。本协议壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。

　　本协议双方对后续履行未明确事项可协商签署补充协议，但补充协议及具体协议不得与本协议所确定的原则相悖，若有冲突的补充协议及具体协议相关条款无效。

　　本次对外投资出资时间尚未具体约定，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、本次对外投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

　　本次对外投资可能面临着行业政策、产品研发进度、市场环境、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将严格执行内部控制制度，主动采取措施以加强风险管控。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、《共同投资设立公司之合作协议》。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月15日