广东迪生力汽配股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力          公告编号：2020-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次限售股上市流通数量为224,770,000股

　　本次限售股上市流通日期为2020年6月22日

　　一、本次限售股上市类型

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕793号），广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”或“迪生力”）向社会公开发行6,334万股的人民币普通股（A 股），并于2017年6月20日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为19,000万股，首次公开发行后的总股本为25,334万股。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共3名股东，分别为： 江门力鸿投资有限公司(以下简称“力鸿投资”)、LEXIN INTERNATIONAL INC（以下简称“力生国际”）、TYFUN INTERNATIONAL INC（以下简称“泰峰国际”）。锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计224,770,000股，占公司总股本的52.50%，本次限售股将于2020年6月22日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为25,334万股，其中无限售条件流通股为6,334万股，有限售条件流通股为19,000万股。

　　2018 年5月22日公司召开的2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以2017年度利润分配方案实施前的公司总股本253,340,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，共转增76,002,000股。本次转增完成后公司总股本增加至329,342,000股，其中无限售条件流通股为82,342,000股，有限售条件流通股为247,000,000股。上述新增无限售流通股份已于 2018年6月7日上市，各股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。

　　2019 年4月2日公司召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司以2018年度利润分配方案实施前的公司总股本329,342,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，共转增98,802,600股。本次转增完成后公司总股本增加至428,144,600股，其中无限售条件流通股为203,374,600股，有限售条件流通股为224,770,000股。上述新增无限售流通股份已于 2019年4月23日上市，各股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东

　　对发行前所持股份锁定承诺如下：

　　（一）控股股东力鸿投资、力生国际承诺：

　　自公司首次公开发行（A股）股票并在主板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前直接或间接持有的迪生力的股份，也不由迪生力回购该部分股份；所持公司股票在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，发行人发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长6个月；在其所持公司股份的锁定期满后两年内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的15%，所持发行人股份将通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让及/或其他合法方式进行减持，如承诺人实施减持的，将提前3个交易日予以公告，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的股票发行价。发行人发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。

　　（二）泰峰国际承诺：

　　自公司首次公开发行（A股）股票并在主板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本公司直接或间接持有的迪生力的股份，也不由迪生力回购该部分股份；所持公司股票在承诺的锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长6个月。

　　截至本公告日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）对公司本次限售股份解禁上市流通事项进行了认真核查。经核查，保荐机构东北证券发表核查意见如下：

　　迪生力本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份的股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　东北证券同意迪生力本次限售股份上市流通。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为224,770,000股；

　　本次限售股上市流通日期为2020年6月22日；

　　首发限售股上市流通明细清单

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　八、上网公告附件

　　《东北证券股份有限公司关于广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2020年06月16日