华塑控股股份有限公司关于董事、董事长辞职及选举董事长的公告

　　证券代码：000509        证券简称：*ST华塑        公告编号：2020-043号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月16日收到公司董事、董事长李雪峰先生提交的书面《辞职书》，《辞职书》内容如下“本人现担任公司董事长职务。根据公司经营规划，拟引入湖北省资产管理有限公司通过非公开发行的方式认购公司股份。由于本人于2019年10月17日收到中国证监会《调查通知书》，目前尚未收到调查结果。根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，本人的前述情形将会对公司本次非公开发行股票事项的发行条件构成障碍。为此，本人于2020年5月21日向公司作出了承诺，为消除上述调查对上市公司本次非公开发行股票的影响和障碍，本人将全力配合公司开展非公开发行股票工作，并自愿在公司召开审议本次非公开发行股票相关议案的董事会前，辞去公司董事长及董事职务，以使得公司本次非公开发行股票事项顺利进行。目前，公司本次非公开发行股票事项已推进至协议签署阶段，公司即将召开董事会予以审议。为消除上述调查对上市公司本次非公开发行股票的影响和障碍，本人现决定辞去公司董事、董事长职务，以配合公司本次非公开发行股票事项。”

　　李雪峰先生辞职后，将不在公司担任任何领导职务，仍在公司控股子公司上海樱华医院管理有限公司担任法定代表人、董事长职务。截至本公告披露日，李雪峰、张子若夫妇通过西藏麦田创业投资有限公司间接持有公司199,205,920股股票，占公司总股本的24.13%，为公司实际控制人。李雪峰先生辞职后仍将继续遵守相关股份管理规定。李雪峰先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对李雪峰先生任职期间为公司作出的积极贡献表示衷心地感谢。

　　为保证董事会正常运转及决策合法有效，充分发挥董事会职能，同时完善公司董事会治理，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2020年6月16日召开十一届董事会第二次临时会议审议通过《关于选举董事长的议案》，选举吴奕中先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。此外，公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选董事相关工作。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年六月十七日