武汉东湖高新集团股份有限公司 关于修改公司《章程》的公告

　　证券代码：600133              证券名称：东湖高新              公告编号：临2020-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2019）925号），公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票实际发行人民币普通股（A股）股票41,666,663股，每股发行价人民币5.28元，募集资金总额为人民币219,999,980.64元。相关内容请查阅公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：临2020-051）。公司注册资本由人民币753,802,489.00元变更为人民币795,469,152.00元，因此拟对公司章程部分条款作出修改并办理工商变更登记，具体修改方案如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。同时提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二二年六月十七日