重庆钢铁股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601005         证券简称：重庆钢铁        公告编号：2020-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年6月16日

　　(二)股东大会召开的地点：重庆市长寿经开区钢城大道1号重庆钢铁会议中心

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2019年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长周竹平先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事王振华先生因疫情影响未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书孟祥云女士出席了本次会议，全部高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2019年年度报告（全文及摘要）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：2019年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：2019年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：2019年度监事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于续聘公司2020年度财务和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于2020年度计划预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于授予董事会发行公司债券的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于修改《重庆钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于公司发行中期票据的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案8：关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资议案，公司关联股东：重庆长寿钢铁有限公司（持有公司2,096,981,600股股份，占公司总股本的23.51%，为公司控股股东）已回避表决。

　　2、上述议案9：关于授予董事会发行公司债券的一般性授权的议案、议案10：关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案、议案12：关于公司发行中期票据的议案为特别决议案，已获出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

　　律师：吴林涛、任仪

　　2、律师见证结论意见：

　　北京市中伦（重庆）律师事务所律师认为，公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司

　　2020年6月17日