杭州电魂网络科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603258        证券简称：电魂网络      公告编号：2020-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年06月17日在公司会议室以通讯表决方式召开第三届董事会第二十二次会议。会议通知已于2020年06月11日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于在新加坡设立全资子公司的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2020年06月17日