兰州兰石重型装备股份有限公司四届七次董事会决议公告

　　证券代码：603169         证券简称：兰石重装         公告编号：临2020-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2020年6月17日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并提供抵押担保的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于向金融机构申请授信额度并提供抵押担保的公告》（临2020-032）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2020-033）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（临2020-034）

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2020年6月18日