兰州兰石重型装备股份有限公司四届七次监事会决议公告

　　证券代码：603169          证券简称：兰石重装          公告编号：临2020-031

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2020年6月17日以现场方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由监事会主席丁桂萍女士主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并提供抵押担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于向金融机构申请授信额度并提供抵押担保的公告》（临2020-032）

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过了《关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2020-033）

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

　　2020年6月18日