中国广核电力股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告

　　证券代码：003816          证券简称：中国广核          公告编号：2020-042

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月18日召开第二届董事会第十五次临时会议，会议审议通过了《关于修订<中国广核电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》。现就相关内容披露如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函[2019]97号）《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，公司拟对《中国广核电力股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）若干条款进行修订，相关修订内容对照见附录。除本次拟修订条款外，公司《董事会议事规则》其他条款内容不变。

　　本次对公司《董事会议事规则》的建议修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2020年6月18日

　　附件：《董事会议事规则》修订对照表

　　附录：《董事会议事规则》修订建议