江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议的公告

　　证券代码：300761              证券简称：立华股份             公告编号：2020-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年6月13日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2020年6月18日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与利辛县人民政府签订投资合同书的议案》，同意与利辛县人民政府签订《投资合同书》，投资建设“年出栏60万头生猪产业化”项目，项目投资总额为12.2亿元。具体内容详见公司2020年6月19日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与利辛县人民政府签订投资合同书的公告》（公告编号：2020-055）

　　三、备查文件

　　1、《第二届董事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　江苏立华牧业股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月19日