中国电力建设股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：601669       股票简称：中国电建      公告编号：临2020-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2020年6月19日以现场和视频会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由公司董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司以资产认购南国置业股份有限公司发行股份相关事宜的议案》。

　　公司董事会同意：（1）南国置业股份有限公司以发行股份及支付现金方式吸收合并公司下属子公司中国电建地产集团有限公司并募集配套资金。（2）公司及下属子公司中电建建筑集团有限公司以持有的中国电建地产集团有限公司的股权认购南国置业股份有限公司发行的股份。（3）公司与相关主体签署吸收合并协议、业绩承诺补偿协议书等文件。（4）公司及下属子公司中电建建筑集团有限公司出具相关承诺函。（5）授权公司董事长晏志勇具体办理此次交易涉及的相关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于以资产认购南国置业股份有限公司发行股份相关事宜的公告》，以及南国置业股份有限公司发布的《南国置业股份有限公司吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》。

　　二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司收购中国电建地产集团有限公司所持北京飞悦临空科技产业发展有限公司100%股权的议案》。

　　公司董事会同意公司收购下属子公司中国电建地产集团有限公司所持北京飞悦临空科技产业发展有限公司100%股权，转让价格按照北京飞悦临空科技产业发展有限公司最近一期审计报告确认的账面净资产值确定，转让完成后，北京飞悦临空科技产业发展有限公司成为公司直接持股的全资子公司。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司

　　董事会

　　二二年六月二十日