山东东岳有机硅材料股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：300821         证券简称：东岳硅材           公告编号：2020-031

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“监事会”），于2020年6月16日以书面通知的方式向全体监事发出通知，并于2020年6月18日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席王华伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、监事会审议情况

　　全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

　　审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，审批程序合法合规，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用募集资金177,038,400.94元置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　议案表决情况：本议案有效票数3票，同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月20日