山东东岳有机硅材料股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：300821           证券简称：东岳硅材         公告编号：2020-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“董事会”），于2020年6月16日以书面形式的方式向全体董事发出通知，并于2020年6月18日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监事、高级管理人员和中介机构相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、董事会审议情况

　　全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

　　审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东东岳有机硅材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020] 7-715号），董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为177,038,400.94元。

　　公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构对本议案发表了核查意见，会计师对此事项出具了专项鉴证报告。

　　议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；

　　2、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议有关事项的独立意见；

　　3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于山东东岳有机硅材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 （天健审[2020] 7-715号）；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于山东东岳有机硅材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见。

　　特此公告。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年06月20日