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江阴江化微电子材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

  证券代码:603078           证券简称:江化微              编号:2020-044

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2020年6月19日以通讯方式召开。会议通知于2020年6月9日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出,会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案:

  (1)审议《关于全资子公司与银行签订贷款合同的议案》;

  表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (2)审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》;

  表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (3)审议《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

  表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  特此公告。

  江阴江化微电子材料股份有限公司

  二二年六月二十日

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