山东墨龙石油机械股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002490         证券简称：山东墨龙        公告编号：2020-037

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开基本情况

　　1、召开时间：

　　现场会议：2020年6月19日（星期五）下午2:00

　　网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2020年6月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年6月19日09:15—15:00。

　　2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长刘云龙先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股，实际出席本次会议的股东（代理人）共15人，代表有表决权股份240,339,700股，占公司有表决权总股份的30.12%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）11人，代表股份1,535,900股，占公司在本次会议有表决权总股份的0.19%。

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为239,803,800股，占公司有表决权股份总数的30.06%。

　　2、通过网络系统投票的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数为535,900股，占公司有表决权股份总数的0.07%。

　　其中：

　　（1）境内上市内资股（A股）股东出席情况：

　　A股股东（代理人）14人，代表股份237,294,900股，占公司A股有表决权总股份总数的43.80%。

　　（2）境外上市外资股(H股)股东出席情况：

　　H股股东（代理人）1人，代表股份3,044,800股，占公司H股有表决权总股份总数的1.19%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为点票员。

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述15项普通决议议案（已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和1项特别决议议案（议案13）（已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后附《公司2019年度股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

　　1、《2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：本议案审议通过。

　　2、《2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：本议案审议通过。

　　3、《2019年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：本议案审议通过。

　　4、《2019年度利润分配方案》；

　　表决结果：本议案审议通过。

　　5、《董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》；

　　表决结果：本议案审议通过。

　　6、《关于为子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：本议案审议通过。

　　7、《关于申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：本议案审议通过。

　　8、《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：本议案审议通过。

　　9、《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　表决结果：本议案审议通过。

　　10、《关于为董事、监事购买责任保险的议案》；

　　表决结果：本议案审议通过。

　　11、《修订<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：本议案审议通过。

　　12、《修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：本议案审议通过。

　　13、《修订<公司章程>的议案》；

　　本议案为特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　14、《关于为寿光懋隆提供担保的议案》；

　　表决结果：本议案审议通过。

　　15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

　　表决结果：本议案审议通过。

　　16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次年度股东大会上，公司独立董事进行了年度述职。公司独立董事2019年度述职报告全文已于2020年3月28日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

　　2、律师姓名：刘军、赵百强

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有效；本次股东大会通过的相关决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2019年度股东大会决议；

　　2、北京大成律师事务所关于公司2019年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　二○二○年六月十九日