万邦德医药控股集团股份有限公司 关于续聘公司2020年度审计机构的公告

　　证券代码：002082            证券简称：万邦德 公告编号：2020-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日召开第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，审计费用根据市场价格及业务体量而定，聘期为一年，期满后可以续聘。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　2、人员信息

　　截止2019年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）人员信息如下：

　　3、业务信息

　　4、执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）拟签字注册会计师

　　三、 续聘会计师事务所履行的审批程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况

　　经审查，我们认为：天健会计师事务所具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。天健会计师事务所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，续聘天健会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性及工作质量，因此，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　3、独立董事独立意见

　　经审查，天健会计师事务所具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用，公司聘任天健会计师事务所有利于保证公司审计业务的连续性。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　4、续聘会计师事务所审议程序

　　公司召开第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬及合同签订事宜。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、万邦德医药控股集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议；

　　2、万邦德医药控股集团股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议；

　　3、审计委员会履职证明文件；

　　4、万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年六月二十日