江苏亨通光电股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600487      股票简称：亨通光电 　   公告编号：2020-065号

　　转债代码：110056      转债简称：亨通转债

　　转股代码：190056      转股简称：亨通转股

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2020年6月19日以现场表决方式召开，会议通知已于2020年6月13日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席虞卫兴主持,审议了《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》等3项议案，并作出如下决议：

　　一、审议通过《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：本次公司终止新能源汽车充电运营的募投项目、将相关子公司亨通龙韵予以转让并将智能充电运营项目（一期）项目剩余募集资金永久补充流动资金的 事项及审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理和使用办法》的规定。本次公司终止新能源汽车充电运营的募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合公司发展战略及经营需要，符合募集资金使用相关要求，未损害中小股东的利益。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：  2020-067号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《出售江苏亨通龙韵新能源科技有限公司100%股权暨关联交易》的议案；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：  2020-068号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《出售国充充电科技江苏股份有限公司51%股权暨关联交易》的议案；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：  2020-069号）。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年六月二十日