江苏亨通光电股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600487       股票简称：亨通光电 　   公告编号：2020-064号

　　转债代码：110056       转债简称：亨通转债

　　转股代码：190056       转股简称：亨通转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2020年6月19日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年6月13日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议了《增加2020年与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务》等5项议案，决议如下：

　　一、审议通过关于《增加2020年与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务》的议案

　　表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案

　　表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：  2020-066号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过关于《出售江苏亨通龙韵新能源科技有限公司100%股权暨关联交易》的议案

　　表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。

　　关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

　　公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：  2020-068号）。

　　四、审议通过关于《出售国充充电科技江苏股份有限公司51%股权暨关联交易》的议案

　　表决结果：同意票8票，否决票0票，弃权票0票。

　　关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

　　公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：  2020-069号）。

　　五、审议通过关于《提请召开2020年第二次临时股东大会》的议案

　　表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：  2020-070号）。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年六月二十日