四川蓝光发展股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：600466                  证券简称：蓝光发展                  公告编号：临2020-071号

　　债券代码：136700（16蓝光01）      债券代码：150312（18蓝光06）

　　债券代码：150409（18蓝光07）      债券代码：150495（18蓝光12）

　　债券代码：155163（19蓝光01）      债券代码：155484（19蓝光02）

　　债券代码：155592（19蓝光04）      债券代码：162505（19蓝光07）

　　债券代码：162696（19蓝光08）      债券代码：163275（20蓝光02）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

　　（二）本次董事会会议于2020年6月19日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第四十一次会议通知及材料；

　　（三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；

　　（四）本次董事会会议应参与表决董事9人，截止2020年6月22日，实际表决董事9人，分别为杨铿先生、迟峰先生、余驰先生、欧俊明先生、孟宏伟先生、杨武正先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；

　　（五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

　　具体内容详见公司同日刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的公告》（公告编号：临2020-073号）。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-074号）。

　　三、上网公告附件

　　（一）公司第七届董事会第四十一次会议决议；

　　（二）公司第七届监事会第二十五次会议决议；

　　（三）公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月23日