商赢环球股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：600146        证券简称：商赢环球     公告编号：临-2020-118

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次2020年度预计发生的日常关联交易事项已经商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第6次会议、第八届监事会第2次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。公司主营业务不会因该等关联交易事项而对关联方形成依赖。年度日常关联交易预计事项有利于公司业务的持续发展，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司于2020年6月19日召开第八届董事会第6次会议，会议以同意7票、弃权0票、反对0票的结果审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱安先生、朱方明先生、林志彬先生回避表决。

　　2、本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　3、本议案自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止有效。

　　4、公司独立董事对2020年度日常关联交易预计事项发表了事前认可的独立意见，独立董事认为：公司2020年度预计与关联方发生的关联交易是公司正常经营需要，相关预计额度是根据公司以往日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测且价格公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。综上所述，独立董事同意将《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第6次会议审议。

　　5、公司独立董事在董事会上发表了独立意见，认为：公司关于预计2020年度日常关联交易的事项程序合法有效，该日常关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。综上，独立董事同意将本项议案提交公司股东大会审议。

　　6、公司审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易预计为公司生产经营中的必要经营性预测，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。本次日常关联交易预计的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2019年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况，预计2020年度将要发生的日常关联交易如下：

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、绍兴东志实业投资有限公司

　　2、商赢控股集团有限公司

　　3、上海商赢供应链管理有限公司

　　4、上海乐源商业管理有限公司

　　5、Pharma Science Australia Pty Ltd

　　三、关联方履约能力分析

　　上述关联交易均为公司与关联企业间的日常关联交易，是公司正常经营所必需，上述企业方信用状况、日常经营和财务状况均正常，具备履约能力。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　公司上述日常关联交易的主要内容为销售商品、提供劳务，采购商品、接受劳务，采购服务等，是公司基于经营和业务发展的实际需要确定的。公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；不存在国家定价的，按市场价格确定；不存在市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上预计的日常关联交易为公司生产经营所需。公司与关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行；与关联方签署的关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立。

　　上述关联交易遵循了市场公允原则，不会对公司的独立性构成影响，不会影响公司未来的财务状况和经营成果，保证了公司生产经营的有序进行。公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。本次日常关联交易事项有利于公司业务的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　商赢环球股份有限公司

　　2020年6月23日