苏州科达科技股份有限公司 关于利润分配调整可转债转股价格的公告

　　证券代码：603660             证券简称：苏州科达              公告编号：2020-056

　　转债代码：113569             转债简称：科达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　调整前转股价格：14.88元/股

　　调整后转股价格：14.84元/股

　　本次转股价格调整实施日期：2020年7月1日

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日公开发行了面值总额为51,600.00万元的可转换公司债券，并于2020年4月8日在上海证券交易所上市交易（转债简称“科达转债”，转债代码“113569”）。“科达转债”存续起止日期为2020年3月9日至2026年3月8日，转股起止日期为2020年9月14日至2026年3月8日，初始转股价格为14.88元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

　　一、转股价格调整依据

　　2020年5月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配方案》，以公司利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币0.40元（含税）。

　　根据《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公司可转债募集说明书》”）相关条款及有关规定，在“科达转

　　债”发行之后，当公司因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

　　公司本次因实施2019年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合《公司可转债募集说明书》的相关规定。

　　二、转股价格调整公式

　　根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；

　　增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；

　　上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。

　　其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

　　根据上述条款，因公司2019年年度派送现金红利，“科达转债”的转股价格将由14.88 元/股调整为 14.84元/股，调整后的转股价格自2020年7月 1日（除息日）起生效。

　　“科达转债”转股期起止日期为2020年9月14日至2026年3月8日，目前“科达转债”尚未进入转股期，请各位投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2020年06月23日