银亿股份有限公司第七届董事会第五十三次临时会议决议公告

　　股票简称：*ST银亿                  股票代码：000981                 公告编号：2020-061

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2020年6月19日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第五十三次临时会议，会议于2020年6月22日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订<股权收益权转让与回购合同补充合同>及其相关担保的议案》；

　　具体议案内容详见公司于2020年6月24日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<股权收益权转让与回购合同补充合同>及其相关担保的公告》（公告编号：2020-062）。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司为子公司宁波昊圣投资有限公司提供担保的议案》。

　　具体议案内容详见公司于2020年6月24日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司为子公司宁波昊圣投资有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-063）。

　　特此公告。

　　银亿股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二O年六月二十四日