中国中铁股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　A股代码：601390          A股简称：中国中铁            公告编号：2020-044

　　H股代码：00390           H股简称：中国中铁

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年6月23日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2019年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张宗言主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事9人，出席9人；

　　2.公司在任监事5人，出席5人；

　　3.公司总会计师孙璀，纪委书记张建强，副总裁、总法律顾问于腾群，董事会秘书何文，联席公司秘书谭振忠列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1.议案名称：《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.议案名称：《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.议案名称：《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.议案名称：《关于<2019年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2019年度业绩公告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.议案名称：《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.议案名称：《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.议案名称：《关于聘用2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.议案名称：《关于聘用2020年度内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.议案名称：《关于中国中铁股份有限公司2019年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.议案名称：《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买2020年度责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.议案名称：《关于2020年下半年至2021年上半年对外担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.议案名称：《关于发行境内外债券类融资工具的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.议案名称：《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)现金分红分段表决情况

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　2019年年度股东大会第1至11项议案为普通决议事项，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；第12至15项议案属特别决议事项，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：史震建、谭四军

　　2.律师见证结论意见：

　　上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　中国中铁股份有限公司

　　2020年6月24日