江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于根据2019年度利润分配方案调整可转债转股价格的公告

　　证券代码：603323         证券简称：苏农银行         公告编号：2020-030

　　转债代码：113516         转债简称：苏农转债

　　转股代码：191516         转股简称：苏农转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　修正前转股价格：5.67元/股

　　修正后转股价格：5.52元/股

　　苏农转债本次转股价格调整实施日期：2020年7月2日

　　一、转股价格调整依据

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月2日公开发行了面值总额25亿元人民币的A股可转换公司债券，现转股价格5.67元/股，现转债简称“苏农转债”，转债代码“113516”。

　　根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款，在发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形），则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　2020年6月12日，公司2019年年度股东大会审议通过了公司2019年度利润分派方案，决定将以实施2019年年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股（每股人民币1元）派发现金红利1.50元（含税）。本次因实施2019年度利润分配而对可转换公司债券转股价格的调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

　　二、本次转股价格调整公式

　　本次转股价格调整公式：P1=P0-D；

　　本次调整后的转股价格P1确定为5.52元/股，其中：P0为调整前转股价5.67元/股，D为每股派送现金股利0.15元。

　　本次转股价格调整实施时间：根据公司同日披露的《苏农银行2019年年度权益分派实施公告》，本次转股价格调整实施日期为权益分派除权除息日2020年7月2日。苏农转债自2020年7月2日起恢复转股。

　　特此公告。

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月24日