大连天神娱乐股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002354         股票简称：*ST天娱          编号：2020—054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：大连天神娱乐股份有限公司董事会；

　　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年6月23日（星期二）下午15:00

　　（2）网络投票时间：2020年6月23日

　　通过深圳证券交易系统网络投票时间：2020年6月23日上午9:15—11:30、下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票时间：2020年6月23日9:15—15:00。

　　4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室；

　　5、会议主持人：公司董事长沈中华；

　　6、会议的通知：公司于2020年6月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计26人，代表股份176,097,568股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数18.8917%。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表11人，代表股份数112,279,197股，占公司有表决权股份总数的12.0453%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东15人，代表股份63,818,371股，占上市公司总股份的6.8464%。

　　会议由公司董事长沈中华先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案的审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

　　具体表决结果为：

　　提案1、审议通过《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意176,095,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况

　　同意107,513,170股，占出席会议中小股东所持股份的99.9981%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0019%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上表决通过。

　　提案2、审议通过《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　总表决情况：

　　同意176,095,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况

　　同意107,513,170股，占出席会议中小股东所持股份的99.9981%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0019%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上表决通过。

　　提案3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意176,095,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况

　　同意107,513,170股，占出席会议中小股东所持股份的99.9981%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0019%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、孙小雲律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市京都（大连）律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　大连天神娱乐股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月23日