比亚迪股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002594        证券简称：比亚迪        公告编号：2020-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开基本情况：

　　1、召开时间：2020年6月23日(星期二)上午10:00

　　2、召开地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司六角大楼一楼会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：比亚迪股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：王传福先生

　　6、本公司于2020年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊发了股东大会通知，也在香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）刊发了股东大会通告，并按规定派发了通函。

　　7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况：

　　1、出席2019年度股东大会的股东及股东授权委托代表共计80人，拥有及代表的股份为1,257,118,370股，占公司股份总数的46.0796%，其中出席2019年年度股东大会的A股股东及股东代表75人，拥有及代表的股份为1,152,435,841股，占公司股份总数的42.2425%（其中通过网络投票出席会议的股东共计21人，拥有及代表的股份为49,849,011股，占公司股份总数的1.8272%）；出席2019年年度股东大会的H股股东及股东代表5人，拥有及代表的股份为104,682,529股，占公司股份总数的3.8371%。

　　2、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及香港中央证券有限公司监票人、广东华商律师事务所见证律师。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司部分董事、监事以通讯方式参加本次股东大会。

　　三、提案的审议和表决情况：

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对列入会议议题的17项议案进行了表决，表决结果如下：

　　1、《关于审议公司<2019年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　2、《关于审议公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　3、《关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2019年度财务报告的议案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　4、《关于审议公司2019年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　5、《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过，其中中小投资者投票情况如下：同意票110,505,120股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的99.9976%；反对票2,700股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0024%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0000%。

　　6、《关于续聘公司2020年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过，其中中小投资者投票情况如下：同意票110,373,420股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的99.8784%；反对票134,400股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.1216%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0000%。

　　7、《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过，其中中小投资者投票情况如下：同意票88,411,221股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的80.0045%；反对票22,096,599股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的19.9955%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0000%。

　　8、《关于公司及控股子公司为销售产品对外提供回购或担保的议案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过，其中中小投资者投票情况如下：同意票106,329,416股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的96.2189%；反对票4,178,404股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的3.7811%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0000%。

　　9、《关于审议公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过，其中中小投资者投票情况如下：同意票110,507,720股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的99.9999%；反对票100股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0001%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0000%。

　　公司股东王传福先生在深圳腾势新能源汽车有限公司、天津比亚迪汽车有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司分别担任董事职务，已按规定回避表决。

　　公司股东吕向阳先生实际控制东莞市德瑞精密设备有限公司，在融捷投资控股集团有限公司担任董事长职务，已按规定回避表决。

　　公司股东廉玉波先生在深圳腾势新能源汽车有限公司担任董事职务，已按规定回避表决。

　　公司股东何龙先生在西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司、中冶瑞木新能源科技有限公司分别担任董事职务，已按规定回避表决。

　　公司股东罗红斌先生在北京华林特装车有限公司担任董事职务，于过去十二个月内曾在杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司担任董事职务，已按规定回避表决。

　　公司股东王传方先生在银川云轨运营有限公司担任董事职务，已按规定回避表决。

　　公司股东何志奇先生在美好出行（杭州）汽车科技有限公司担任董事长职务，已按规定回避表决。

　　公司股东刘焕明先生在南京江南纯电动出租汽车有限公司担任董事职务，已按规定回避表决。

　　公司股东周亚琳女士在深圳佛吉亚汽车部件有限公司、深圳比亚迪电动汽车投资有限公司分别担任董事职务；在比亚迪汽车金融有限公司担任董事长职务，于过去十二个月内在广州广汽比亚迪新能源客车有限公司担任董事职务，已按规定回避表决。

　　公司股东李黔先生在深圳市深电能售电有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司、美好出行（杭州）汽车科技有限公司、西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司分别担任董事职务、在深圳比亚迪电动汽车投资有限公司担任董事长职务，已按规定回避表决。

　　10、《关于授予公司董事会一般性授权的议案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　11、《关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子（国际）有限公司董事会一般性权利的议案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　12、《关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过，其中中小投资者投票情况如下：同意票110,507,720股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的99.9999%；反对票100股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0001%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0000%。

　　13、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过，其中中小投资者投票情况如下：同意票95,405,120股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的86.3334%；反对票15,102,700股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的13.6666%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0000%。

　　14、《关于公司控股子公司直营店为贷款购车客户向比亚迪汽车金融有限公司提供阶段性担保的议案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过，其中中小投资者投票情况如下：同意票106,329,416股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的96.2189%；反对票4,178,404股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的3.7811%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0000%。

　　公司股东周亚琳女士在比亚迪汽车金融有限公司担任董事长职务，已按规定回避表决。

　　15、《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　16、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　17、《关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师见证情况:

　　本次股东大会经广东华商律师事务所律师见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件：

　　1、《比亚迪股份有限公司2019年度股东大会决议》；

　　2、《广东华商律师事务所关于比亚迪股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　比亚迪股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月23日