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宁夏英力特化工股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

  证券代码:000635          证券简称:英力特        公告编号:2020-026

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于2020年6月12日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

  2.本次会议于2020年6月23日以通讯表决方式召开。

  3.本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

  4.本次会议由董事长张华先生主持,监事和部分高级管理人员列席。

  5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

  公司《关于聘任高级管理人员的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

  独立董事对该事项发表了独立意见,详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.独立董事意见。

  宁夏英力特化工股份有限公司

  董事会

  2020年6月24日

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