深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于设立龙岗分公司的公告

　　证券代码：002876            证券简称：三利谱              公告编号：2020-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于设立龙岗分公司的议案》，同意在深圳市龙岗区设立分公司，并授权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规则的有关规定，本次事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、拟设立分公司的基本情况

　　（一）分公司名称：深圳市三利谱光电科技股份有限公司龙岗分公司

　　（二）分公司性质：其他股份有限公司分公司（上市）

　　（三）分公司住所：深圳市龙岗区

　　（四）分公司负责人：张建军

　　（五）经营范围：偏光片、保护膜、太阳膜的生产销售，光电材料的研发与销售，国内商业、物质供销业、货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）；普通货运（《道路运输经营许可证》）。@许可经营项目：普通货运。@     上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

　　二、设立目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次在龙岗设立分公司符合公司的经营发展需要，将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩具有积极的意义。

　　本次分公司设立尚需取得工商行政管理部门的批准，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。@    公司将按规定程序办理工商登记手续，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　第三届董事会2020年第四次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月24日