湖南湘佳牧业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议的公告

　　证券代码：002982          证券简称：湘佳股份          公告编号：2020-026

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第七次会议于2020年6月24日以现场形式召开，会议通知已于2020年6月19日以电话方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席饶天玉先生召集并主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，符合募投项目的需要，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。同意公司使用募集资金3,987.14万元置换预先投入募投项目自筹资金3,987.14万元。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-027）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南湘佳牧业股份有限公司监事会

　　2020年6月29日