惠州市华阳集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002906        证券简称：华阳集团         公告编号：2020-053

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2020年6月24日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年6月18日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，部分董事、高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席温惠群女士主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

　　1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

　　经审核，监事会认为：本次公司部分募集资金投资项目延期的相关事项及审议程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，审议程序合法、合规。本次延期是基于公司项目实际实施情况、市场变化情况作出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次对部分募集资金投资项目延期。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于2020年6月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-054）。

　　2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

　　经审核，监事会认为：本次公司变更部分募集资金投资项目的相关事项及审议程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，审议程序合法、合规。本次变更是基于技术发展和市场情况的变化而进行的变更，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于公司的健康发展。公司监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于2020年6月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-055）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　惠州市华阳集团股份有限公司监事会

　　二二年六月二十九日