上海翔港包装科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2020-049

　　转债代码：113566          转债简称：翔港转债                          

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2020年6月21日以书面或邮件形式发出，本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露的《公司2018年限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要》。

　　公司独立董事发表了同意的意见，本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露的《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会拟决定于2020年7月17日召开2020年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见同日披露的《公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会

　　2020年6月24日