上海翔港包装科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2020-053

　　转债代码：113566          转债简称：翔港转债                          

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2020年6月21日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一）审议《关于<公司2018年限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会审核后认为：公司此次对《公司2018年限制性股票计划（修订稿）》及其摘要等文件中的公司业绩考核指标进行修订，有利于进一步激发公司核心技术及业务人员的工作热情，有利于公司的持续发展。本次修订不会导致提前解除限售、不涉及到授予价格的调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。监事会同意修订《公司2018年限制性股票计划（修订稿）》及其摘要等文件中的业绩考核指标。

　　具体内容详见同日披露的《公司2018年限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要》。

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　(二）审议《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露的《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司监事会

　　2020年6月24日