浙江司太立制药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603520          证券简称：司太立         公告编号：2020-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年6月24日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

　　（二）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事孙志方先生、杨红帆女士、沈文文先生及谢欣女士以通讯方式出席并表决。

　　（三）本次会议由董事长胡锦生先生召集并主持。

　　（四）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司以支付现金方式向仙居聚量股权投资管理合伙企业（有限合伙）收购其持有的浙江台州海神制药有限公司1.7979%股权。本次收购股权后，海神制药成为公司全资子公司。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意根据公司2019年度权益分派实施结果，修改《公司章程》并办理注册变更，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　根据公司2019年年度股东大会相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江司太立制药股份有限公司董事会

　　二二年六月二十九日