新华都购物广场股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002264          证券简称：新华都         公告编号：2020-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议的召开日期、时间

　　现场会议时间：2020年6月24日（星期三）14：30

　　网络投票时间：2020年6月24日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月24日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月24日上午9:15至2020年6月24日下午3:00。

　　（2）会议召集人：公司第四届董事会；

　　（3）会议方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；

　　（4）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室；

　　（5）现场会议主持人：公司董事长金志国先生；

　　（6）会议通知情况：公司已于2020年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-038）。

　　2、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共6人，代表股份数量为196,047,627股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的28.6383%。

　　（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计5人，代表股份数量为196,047,427股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的28.6383%。

　　（2）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计1人，代表股份数量为200股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的0.000029%。

　　（3）出席本次会议的中小投资者3人，代表股份数量为590,100股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的0.0862%。

　　3、公司董事、监事和高管出席了本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议并通过了《关于选举公司第五届非独立董事候选人的议案》

　　（1）选举倪国涛先生为公司第五届非独立董事：

　　表决结果为：同意票196,047,431股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9999%。其中，中小投资者表决情况为：同意票589,904股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9668%。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

　　（2）选举陈文杰先生为公司第五届非独立董事：

　　表决结果为：同意票196,047,427股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9999%。其中，中小投资者表决情况为：同意票589,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9661%。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

　　（3）选举郭建生先生为公司第五届非独立董事：

　　表决结果为：同意票196,047,427股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9999%。其中，中小投资者表决情况为：同意票589,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9661%。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

　　（4）选举徐潘华先生为公司第五届非独立董事：

　　表决结果为：同意票196,047,427股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9999%。其中，中小投资者表决情况为：同意票589,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9661%。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

　　2、审议并通过了《关于选举公司第五届独立董事候选人的议案》

　　（1）选举江曙晖女士为公司第五届独立董事：

　　表决结果为：同意票196,047,429股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9999%。其中，中小投资者表决情况为：同意票589,902股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9664%。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

　　（2）选举许安心先生为公司第五届独立董事：

　　表决结果为：同意票196,047,427股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9999%。其中，中小投资者表决情况为：同意票589,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9661%。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

　　3、审议并通过了《关于选举公司第五届非职工代表监事候选人的议案》

　　（1）选举陈智敏先生为公司第五届非职工代表监事：

　　表决结果为：同意票196,047,429股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9999%。其中，中小投资者表决情况为：同意票589,902股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9664%。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

　　（2）选举林波先生为公司第五届非职工代表监事：

　　表决结果为：同意票196,047,427股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9999%。其中，中小投资者表决情况为：同意票589,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9661%。

　　同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

　　4、审议并通过了《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果为：同意票196,047,427股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9999%；反对票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权票200股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0001%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票589,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9661%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%；弃权票200股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0339%。

　　同意票超过出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所庞景律师、郝卿律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、新华都购物广场股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　新华都购物广场股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二年六月二十四日