天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第九届监事会第五次会议决议的公告

　　证券代码：000662     证券简称：天夏智慧      公告编码：2020-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2020年6月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年6月25日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议3名。本次会议由监事会杨伟东主席主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。

　　经全体与会监事审议和举手表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《2019年年度报告及摘要》

　　监事会经审核后认为：公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告》全文刊登在2020年6月30日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）;《2018年度报告摘要》具体内容详见2020年6月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权。该议案获得通过。

　　二、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　《2019年度监事会工作报告》全文刊登在2020年6月30日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

　　三、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下： 公司《2019年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，同意公司《2019年度内部控制评价报告》。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2020年6月30日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

　　四、审议通过关于《董事会关于 2019 年无法表示意见审计意见的专项说明》的议案

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称：公司）2019年度财务报告出具了无法表示意见审计意见的内控审计报告，公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明，监事会对此表示认可，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，同时，监事会希望董事会和管理层采取切实有效的措施，尽快消除审计报告中导致无法表示意见及否定意见的事项提及的内容，切实维护广大投资者利益。

　　表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权。该议案获得通过。

　　五、审议通过关于《天夏智慧城市科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，议案获得通过。

　　六、审议通过《关于补选第九届监事会监事的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的建议，经与会监事研究讨论，认为王瑶女士符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，同意提名王瑶女士为公司第九届监事会监事候选人。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

　　七、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》

　　《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见 2020 年 6 月30 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

　　表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，议案获得通过。

　　特此公告！

　　天夏智慧城市科技股份有限公司监事会

　　2020 年 6 月 30 日