上海至正道化高分子材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603991          证券简称：至正股份       公告编号：2020-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年6月29日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长侯海良先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席3人，董事翁文彪先生、刘平先生、陈小岚女士、戚爱华女士、张爱民先生及陆顺平先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事崔传镇先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书章玮琴女士出席会议，公司部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、关于选举非独立董事的议案

　　3、关于选举独立董事的议案

　　4、关于选举监事的议案

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1涉及关联交易，关联股东上海至正企业集团有限公司已回避表决。议案1已经公司2019年年度股东大会审议，但由于其他非关联股东均未出席股东大会现场会议，亦未参与网络投票，故未获通过。本次股东大会中，议案1经出席会议的非关联股东所持表决权1/2以上同意通过。议案2、议案3、议案4 采用累积投票方式表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：张隽律师、王伟律师

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　2020年6月30日