上海至正道化高分子材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603991                证券简称：至正股份             公告编号：2020-061

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2020年6月29日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议由半数以上监事共同推举李娜女士主持，经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　同意选举李娜女士为公司第三届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司监事会

　　2020年6月30日

　　附件：

　　李娜女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年10月至2017年7月于天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任审计部项目经理；2017年9月至2018年5月于深圳市华弘资本管理有限公司任风控主管；2018年5月至今于深圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）任合规风控负责人；2020年6月至今于深圳市正信同创投资发展有限公司任监事。