深圳英飞拓科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002528           证券简称：英飞拓          公告编号：2020-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2020年6月24日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2020年6月30日（星期二）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　董事会同意选举刘肇怀先生为公司第五届董事会董事长，选举张衍锋先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。刘肇怀先生、张衍锋先生的简历见附件。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

　　公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、风险管理委员会，同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会任期一致。

　　1、审计委员会

　　张力（主任委员、独立董事）、刘国宏（独立董事）、张衍锋

　　2、薪酬与考核委员会

　　温江涛（主任委员、独立董事）、张力（独立董事）、张衍锋

　　3、提名委员会

　　刘国宏（主任委员、独立董事）、温江涛（独立董事）、刘肇怀

　　4、战略委员会

　　刘肇怀（主任委员）、刘新宇、刘国宏（独立董事）

　　5、风险管理委员会

　　刘新宇（主任委员）、王戈、张力（独立董事）

　　期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

　　张力先生、刘国宏先生、张衍锋先生、温江涛先生、刘肇怀先生、刘新宇先生、王戈先生的简历见附件。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　同意聘任刘新宇先生为公司总经理，聘任刘肇怀先生为公司联席总经理（负责海外业务）。

　　同意聘任张衍锋先生为公司常务副总经理。

　　同意聘任李德富先生、华元柳先生为公司副总经理。

　　同意聘任李德富先生为公司财务总监。

　　同意聘任华元柳先生为公司董事会秘书。华元柳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

　　上述人员的任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见2020年7月1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　刘新宇先生、刘肇怀先生、张衍锋先生、李德富先生、华元柳先生的简历见附件。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

　　同意聘任华元柳先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期一致。华元柳先生的简历见附件。

　　五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任钟艳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。钟艳女士的简历见附件。

　　董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0755-86096000、86095586

　　联系传真：0755-86098166

　　电子邮箱：invrel@infinova.com.cn

　　通讯地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房

　　邮政编码：518110

　　六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

　　具体内容见《英飞拓：关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2020-048），刊载于2020年7月1日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　具体内容见《英飞拓：关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2020-048），刊载于2020年7月1日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会风险管理委员会工作细则>的议案》。

　　修订后的《英飞拓：董事会风险管理委员会工作细则》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2020年7月16日在公司会议室召开2020年第四次临时股东大会。

　　具体内容见《英飞拓：关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-049），刊载于2020年7月1日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月1日

　　附件：个人简历

　　刘肇怀先生简历：

　　刘肇怀，男，1957年出生，美籍华人，1995年取得美国国籍，博士学历。曾任美国普林斯顿大学电机工程系博士后研究员、美国NEC普林斯顿研究院研究员。1993年进入电子安防行业，成立美国洛泰克，担任总裁。2000年成立美国英飞拓，担任总裁。自2000年开始，任本公司前身英飞拓科技（深圳）有限公司董事长，之后任本公司第一、二、三、四届董事会董事长，2019年11月19日起兼任本公司联席总经理（负责海外业务）。现担任本公司第五届董事会董事长、联席总经理（负责海外业务）。

　　截至公告之日，刘肇怀先生直接持有公司股份199,488,172股，通过JHL INFINITE LLC间接持有公司股份196,453,123股（其中有表决权的股份数为50,694,233股），合计持股比例为33.03%（其中有表决权的比例为20.87%），刘肇怀先生为JHL INFINITE LLC的唯一股东。与公司副董事长张衍锋先生为姻亲关系，除此之外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘肇怀先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　张衍锋先生简历：

　　张衍锋，男，1962年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。曾任深圳市安迪凯实业有限公司总经理，自2000年10月开始，任本公司前身英飞拓科技（深圳）有限公司董事、总经理，之后任本公司第一、二、三、四届董事会副董事长、总经理，2019年12月16日起担任本公司常务副总经理。现担任本公司第五届董事会副董事长、常务副总经理。

　　截至公告之日，张衍锋先生持有公司股份2,554,500股，占公司总股本的0.21%。与公司董事长刘肇怀先生为姻亲关系，除此之外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张衍锋先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　刘新宇先生简历：

　　刘新宇，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任深圳市天健房地产开发实业有限公司副总经理、深圳市投资控股有限公司投资发展部部长，深圳湾科技发展有限公司副总经理，深圳市投控东海投资有限公司董事长。2019年12月16日起担任本公司总经理，2020年1月6日起担任本公司第四届董事会董事。现担任本公司第五届董事会董事、总经理。

　　截至公告之日，刘新宇先生未持有本公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘新宇先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　王戈先生简历：

　　王戈，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。历任深圳市建安（集团）股份有限公司工程部副部长、部长，建安集团建筑市政公司经理，建安集团副总经理，董事、总经理等职。2017年3月至今任深圳市投资控股有限公司总工程师，2019年2月1日起担任本公司第四届董事会董事。现担任本公司第五届董事会董事。

　　截至公告之日，王戈先生未持有本公司股份。王戈先生任职的深圳市投资控股有限公司系公司控股股东和实际控制人，除此之外，与上市公司以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王戈先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　刘国宏先生简历：

　　刘国宏，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学历。历任综合开发研究院（中国?深圳）区域经济研究所副所长、综合开发研究院（中国?深圳）金融与现代产业研究所所长。现任综合开发研究院（中国?深圳）院长助理、金融与现代产业研究所所长，本公司第五届董事会独立董事。

　　截至公告之日，刘国宏先生未持有本公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，尚未取得上市公司独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘国宏先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司上市公司独立董事的情形。

　　温江涛先生简历：

　　温江涛，男，1969年出生，美籍华人，拥有中国永久居留权，博士学历。历任美国加州大学洛杉矶分校博士后、美国Packet Video等多家公司联合创始人，首席科学家，高级技术总监等职。现任清华大学计算机系长聘教授，深圳市铂岩科技有限公司董事长，IEEE Fellow，本公司第五届董事会独立董事。

　　截至公告之日，温江涛先生未持有本公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，尚未取得上市公司独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，温江涛先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司上市公司独立董事的情形。

　　张力先生简历：

　　张力，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任深圳大华会计师事务所审计员、信永中和会计师事务所深圳分所经理、信永中和（香港）会计师事务所有限公司深圳分所负责人、大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人、致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人，2019年2月1日起担任本公司第四届董事会独立董事。现担任本公司第五届董事会独立董事。

　　截至公告之日，张力先生未持有本公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张力先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司上市公司独立董事的情形。

　　李德富先生简历：

　　李德富，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳市投资控股有限公司财务预算部、考核分配部高级主管、经理、副部长，深圳市高新投集团有限公司财务总监，深圳市投控东海投资有限公司副总经理。2019年12月16日起担任本公司副总经理兼财务总监。现担任本公司副总经理、财务总监。

　　截至公告之日，李德富先生未持有本公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李德富先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　华元柳先生简历：

　　华元柳，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任安定宝（亚洲）有限公司深圳代表处技术工程师、深圳安迪凯工程师，2001年7月加入英飞拓有限，历任产品经理、董事兼营运中心总经理，本公司第一、二、三、四届董事会董事、副总经理，本公司第二、三、四届董事会秘书，2018年3月27日起担任本公司审计部负责人。现担任本公司副总经理、董事会秘书、内部审计负责人、风险管理负责人。

　　截至公告之日，华元柳先生持有公司股份922,350股，占公司总股本的0.08%。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，华元柳先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　钟艳女士简历：

　　钟艳，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年10月起加入本公司，曾任本公司审计部助理、证券部证券事务助理。2016年12月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。2017年12月12日起担任本公司证券事务代表。现担任本公司证券事务代表。

　　截至公告之日，钟艳女士未持有本公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钟艳女士不属于“失信被执行人”。