深圳英飞拓科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002528        证券简称：英飞拓         公告编号：2020-047

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2020年6月24日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2020年6月30日（星期二）在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

　　监事会同意选举郭曙凌先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。郭曙凌先生的简历见附件。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

　　具体内容见《英飞拓：关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2020-048），刊载于2020年7月1日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　具体内容见《英飞拓：关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2020-048），刊载于2020年7月1日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司监事会

　　2020年7月1日

　　附件：个人简历

　　郭曙凌，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任深圳市晶都酒店网络工程师，自2004年3月开始，任英飞拓有限网络工程师。现担任本公司信息部经理。

　　截至公告之日，郭曙凌先生持有公司股份16,087股，占公司总股本的0.0013%。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭曙凌先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。