杭州电魂网络科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603258           证券简称：电魂网络           公告编号：2020-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第二十三次会议。会议通知已于2020年6月24日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　根据公司《杭州电魂网络科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为104人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为106.68万股，占公司目前总股本的0.44%。

　　具体内容详见公司同日披露于上市证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》（公告编号：2020-057）。

　　2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　根据《杭州电魂网络科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》 “第十三章  公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。鉴于激励对象罗忻离职，公司需对其已获授但尚未解锁的1万股限制性股票进行回购，回购价格为8.87元/股。

　　具体内容详见公司同日披露于上市证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2020-058）。

　　3、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　鉴于公司2019年限制性股票激励计划完成授予后至今，首次授予部分已离职激励对象许慕典、吴必成、叶曲、王龙龙、张鹏程、翟永强、罗忻7人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计155,000股需回购注销。上述回购注销完成后，公司注册资本将由人民币244,181,000元减少至244,026,000元，总股本将由244,181,000股减少至244,026,000股。根据公司2019年限制性股票激励计划的回购注销情况，拟对公司章程相关条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上市证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-059）。

　　4、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露于上市证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-061）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2020年6月30日