福建福日电子股份有限公司关于公司董事会、监事会 完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

　　股票代码：600203               股票简称：福日电子               编号：临2020-059

　　债券代码：143546               债券简称：18福日01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日召开2019年年度股东大会，会议审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》，完成了董事会、监事会换届选举。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁（财务方向）兼财务总监的议案》、《关于聘任公司副总裁（投资规划方向）兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总裁（运营管理方向）的议案》、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司第七届董事会组成情况

　　董事长：卞志航

　　非独立董事：卞志航、杨韬、李震、林家迟、赵楠、蒋辉

　　独立董事：罗元清、檀少雄、林丰

　　二、公司第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会组成情况

　　三、公司第七届监事会组成情况

　　监事会主席：温春旺

　　非职工代表监事：李沙、高菁、张翔

　　职工代表监事：温春旺、卞其鑫

　　四、第七届董事会聘任公司高级管理人员情况

　　总裁：杨韬

　　副总裁（财务方向）兼财务总监：陈富贵

　　副总裁（投资规划方向）兼董事会秘书：吴智飞

　　副总裁（运营管理方向）：陈仁强

　　以上人员不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。

　　以上人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备任职资格。

　　吴智飞先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，其董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并审核通过，具备担任董事会秘书的资格。

　　上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2020年7月1日

　　附件：相关人员简历

　　卞志航，男，汉族，1969年1月出生，河北保定人，中共党员。1991年7月毕业于哈尔滨工业大学管理信息系统专业（本科），1998年1月毕业于厦门大学工商管理专业（MBA），研究生学历，硕士学位，高级工程师。1991年7月参加工作，历任本公司常务副总裁兼董事会秘书、总裁。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司党委委员、副总经理,兼任福建福日电子股份有限公司董事长、福建兆元光电有限公司董事、深圳市中诺通讯有限公司董事、麦克赛尔数字映像（中国）有限公司副董事长、联标国际投资有限公司董事长、福建省瑞桐集成电路研究院有限责任公司董事。

　　杨韬，男，汉族，1980年3月出生，福建福州人，中共党员，2002年7月毕业于福州大学计算机科学与技术专业（本科），2011年6月毕业于厦门大学工商管理硕士专业，研究生学历，硕士学位，高级工程师、系统分析师、注册会计师。2002年7月参加工作，历任福建新大陆电脑股份有限公司战略技术研究院程序员、项目经理、应用开发部经理助理、应用开发部副经理、应用开发部经理；福建省电子信息集团规划发展部投资规划主办、副部长（其间：挂职任省国资委改革发展处副处长）、副部长（主持工作）、部长, 福建福联集成电路有限公司党支部书记、董事长。现任福建福日电子股份有限公司总裁、董事。

　　李震，男，汉族，1963年7月出生，福建长乐人，中共党员，1984年7月毕业于集美财经学校财会专业，2004年7月毕业于福州大学成人教育学院工商管理专业（专升本函授教育），本科学历，高级会计师。1984年8月参加工作，历任福建省电子信息集团财务审计部副部长，资产运营部副部长，审计监察部副部长、部长，纪检监察室主任、纪委副书记；福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席；福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席、总法律顾问。现任福建福日电子股份有限公司党委书记、总法律顾问、纪委书记、董事。

　　林家迟，男，汉族，1967年2月出生，福建闽侯人，中共党员，1988年7月毕业于集美财政专科学校对外财会专业，2007年1月毕业于上海财经大学会计学专业（函授），本科学历，高级会计师。1988年8月参加工作，历任福建日立电视机有限公司财务部主办会计、部长助理、部长；福建福日电视机有限公司财务部部长；日立数字映像（中国）有限公司（原名为日立（福建）数字媒体有限公司）财务部部长；联标国际投资有限公司财务总监、副总经理兼财务总监；福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理；福建省电子信息集团企业管理部副部长。现任福建省电子信息集团企业管理部副部长（主持工作）、福建福日电子股份有限公司董事。

　　赵楠，女，汉族，1990年10月出生，福建福州人，中共党员，2013年7月毕业于北京师范大学经济与工商管理学院电子商务专业（本科），2015年7月毕业于中国人民大学劳动人事学院劳动关系专业（硕士），硕士研究生学历，硕士学位。2015年8月参加工作（省党政类引进生），历任平潭综合实验区金井湾片区开发管理局招商处科技副处长、主任科员；平潭综合实验区自贸办综合处科技副处长、主任科员，跨境办科技副主任；福建省财政厅社保处主任科员；福建省电子信息集团人力资源部部长助理。现任福建省电子信息集团人力资源部副部长、福建福日电子股份有限公司董事。

　　蒋辉，男，汉族，1976年12月出生，安徽泗县人。2001年7月毕业于中国地质大学机械及自动化专业（本科）。2010年7月结业于中山大学EMBA。2001年参加工作，历任台达电子（东莞）有限公司IE工程师；深圳桑菲消费通信有限公司工程主管；TCL科技集团股份有限公司工程部经理及龙旗控股集团运营总监，副总裁兼惠州公司总经理。2015年加入深圳市中诺通讯有限公司，历任深圳市中诺通讯有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理兼COO 。现任深圳市中诺通讯有限公司总经理、福建福日电子股份有限公司董事。

　　罗元清，男，汉族，1968年3月出生，安徽省滁州市人。1990年7月毕业于华东理工大学煤化工专业（本科）；1996年7月毕业于厦门大学科学技术哲学专业，研究生学历，硕士学位。历任深圳中财投资发展有限公司经理、贵联集团董事局主席助理、深圳天利地产集团法务总监、广东深天成律师事务所律师、深圳证券交易所第七届上市委员会委员、北京市中银（深圳）律师事务所合伙人、深圳仲裁委员会仲裁员。现任北京德恒（深圳）律师事务所合伙人，兼任福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事，福建福日电子股份有限公司独立董事。

　　檀少雄，男，汉族，1963年2月出生，福建永泰人。1989年12月毕业于厦门大学会计专业，大专学历；2004年毕业于香港公开大学工商管理专业，研究生学历，硕士学位。历任福州永泰会计师事务所、福州鼓楼会计师事务所。现任福建国龙有限责任会计师事务所董事长、福建正守法务会计有限公司董事长、福建省法务会计促进会会长、福建升任财税托管有限责任公司董事长，兼任中国政法大学特聘教授、福建省财税信息协会副会长、福建省企业评价协会副会长、中国政法大学法务会计研究中心福州分中心主任、福建省工商联“五师”平台专业服务顾问，福建福日电子股份有限公司独立董事。

　　林丰，男，汉族，1963年2月出生，福建福州人。1983年毕业于南京航空航天大学无线电通信专业（本科）；1990年毕业于福州大学通信与电子系统专业，研究生学历，硕士学位。历任福建实达电脑股份有限公司项目经理，福建福日电子股份有限公司技术中心主任，现任福建信息职业技术学院电子信息专业教授级高工、福建福日电子股份有限公司独立董事。

　　温春旺，男，汉族，1964年8月出生，福建浦城人，中共党员。1984年7月毕业于福建电子工业学校电子技术专业，1991年8月毕业于福州大学企业管理专业成专班，大专学历。历任福建福日实业发展有限公司总经理、副董事长、福建福日电子股份有限公司董事会秘书、副总裁、总裁。现任福建福日电子股份有限公司党委委员、监事会主席，兼任福建福日实业发展有限公司董事长、福建福日友好环境科技有限公司董事长。

　　卞其鑫，男，汉族，1977 年 7 月出生，福建福州人，1999 年 7 月毕业于南京审计学院审计学专业（本科），2003 年7月毕业于香港公开大学工商管理专业，工商管理硕士。历任福建福日电子股份有限公司审计部副经理。现任福建福日电子股份有限公司审计部经理、福建福日电子股份有限公司监事。

　　李沙，男，汉族，1980年10月出生，湖北荆州人，中共党员，2002年7月毕业于湖北省公安高等专科学校刑事侦查专业(大专），2006年6月毕业于中国人民解放军南京政治学院法律专业，本科学历。2002年7月入伍参加工作，2018年12月转业。现任福建省电子信息集团产权管理部副部长、福建福日电子股份有限公司监事。

　　高菁，女，汉族，1986年4月出生，安徽利辛人，2008年6月毕业于华侨大学信息管理与信息系统专业（本科），2010年1月毕业于澳大利亚悉尼大学金融专业（硕士研究生），硕士研究生学历，硕士学位，经济师。2010年5月参加工作，历任中国银行福建省分行营业部非现金柜员；中国银行福建省分行公司金融部民生商贸装备制造团队客户经理、业务规划团队业务经理、战略新兴业务团队客户经理；福建省电子信息集团资金管理部部长助理。现任福建省电子信息集团审计稽核部部长助理、福建福日电子股份有限公司监事。

　　张翔，男，汉族，1990年5月出生，福建福州人，2012年7月毕业于厦门大学保险专业（本科），2013年12月毕业于美国北卡罗莱纳大学夏洛特分校数学金融专业（硕士研究生），硕士研究生学历，硕士学位。2014年7月参加工作，历任中国银行福建省分行营业部助理经理；中国银行福建省分行公司金融部助理客户经理；中国银行福建省分行投资银行与资产管理部助理产品经理（其间：挂职任中国银行雅加达分行项目经理、中国银行香港分行项目经理）；中国银行福建省分行投资银行与资产管理部产品经理；福建省电子信息产业股权投资管理有限公司总经理助理。现任福建省电子信息集团资金管理部部长助理、福建福日电子股份有限公司监事。

　　陈富贵，男，汉族，1966年9月出生，福建惠安人，中共党员，1990年7月毕业于福州大学会计系投资经济管理专业（本科），2002年12月毕业于香港公开大学工商管理硕士专业，工商管理硕士，高级审计师。1990年9月参加工作，历任福建省电子信息集团财务审计部、财务管理部副部长；福建省电子信息集团财务部部长；福建福日电子股份有限公司财务总监；福建福日电子股份有限公司副总裁、财务总监；福建福日电子股份有限公司副总裁、财务总监、纪委书记。现任福建福日电子股份有限公司副总裁（财务方向）、财务总监。

　　吴智飞，男，汉族，1975年11月出生，福建连江人，1998年7月毕业于福州大学货币银行学专业，本科学历，经济学学士。1998年7月参加工作，历任闽发证券有限责任公司投资银行部项目经理；福建浩伦农业科技集团有限公司投资部经理；福州瑞智仁投资顾问有限公司副总经理。现任福建福日电子股份有限公司副总裁（投资规划方向）、证券与投资者关系管理部经理、董事会秘书、证券事务代表。

　　陈仁强，男，汉族，1984年12月出生，福建莆田人，2007年7月毕业于福建师范大学经济学基地班专业（本科），2018年1月毕业于福州大学工商管理硕士专业，工商管理硕士。2007年7月参加工作，历任杭州枫惠科技咨询有限公司项目助理、项目咨询经理、投资经理；福建福日电子股份有限公司资产营运部投资主办、副经理、经理。现任深圳市源磊科技有限公司副总经理（主持工作）、福建福日电子股份有限公司副总裁（运营管理方向）。