广东四通集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议的公告

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份           公告编号：2020-065

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第二十四次会议会议通知和材料已于2020年6月27日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2020年6月30日上午11：00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于使用募集资金和自有资金对全资子公司增资的议案》

　　经审议，公司监事会一致认为：公司本次使用募集资金和自有资金对全资子公司增资，有利于稳步推进募投项目的实施，符合公司的发展战略和长期规划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的用途及决策程序等符合相关法律法规的规定，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司增资事项。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《四通股份关于使用募集资金和自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-066）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　经审议，监事会认为：公司全资子公司广东东唯新材料有限公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保证募集资金安全的前提下，对最高额不超过2.50亿元人民币的闲置募集资金购买理财产品，使用期限不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。监事会同意东唯新材料在授权范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《四通股份关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-068）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司全资子公司东唯新材料使用5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四通股份关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-069）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司以募集资金置换已支付发行费用的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换已支付的发行费用，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司以募集资金置换已支付发行费用。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《四通股份关于以募集资金置换已支付发行费用的公告》（公告编号：2020-070）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告

　　广东四通集团股份有限公司

　　2020年6月30日